В производстве следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу находится уголовное дело по обвинению Курдая Алексея Викторовича, 08.02.1977 года рождения, уроженца Кемеровской области, генерального директора ООО ПКФ «АВК» (производственная коммерческая фирма Курдай Алексей Викторович) в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Из материалов дела следует, что Курдай А.В. и иные неустановленные лица в составе организованной группы, находясь на территории Санкт-Петербурга, из корыстных побуждений, с целью хищения путем мошенничества денежных средств, принадлежащих государственным учреждениям РФ, в том числе выделенных в рамках ПНП «Образование», приискали ООО «Орион», ООО «Вега Плюс» и ООО «РС Техно», учредителями и генеральными директорами которых были номинальные лица, фактически не осуществлявшие управление данными юридическими лицами.

Затем Курдай А.В., направлял в государственные учреждения документы для участия в конкурсных процедурах на заключение государственных контрактов по поставкам различного оборудования в эти учреждения, указывая в котировочных заявках недостоверные, наиболее выгодные условия стоимости оборудования и его поставки, без намерений выполнять условия этих контрактов. При этом, с целью введения в заблуждение представителей государственных учерждений, во время телефонных переговоров, представлялся руководителем  данных ООО, используя фамилию, имя и отчество номинальных директоров. После чего, получив в результате конкурсных процедур право поставки товаров в рамках государственного контракта, и предоплату по указанному контракту на расчетные счета ООО «Орион», ООО «Вега Плюс» и ООО «РС Техно», Курдай А.В. с целью хищения данных денежных средств, осуществлял их перевод на пластиковые карточки физических лиц, которые не являлись фактическими держателями данных карт.

В последующем, иные участники организованной группы, получив информацию от организатора группы о поступлении денежных средств на пластиковые карточки, осуществляли их получение в банкоматах различных банков на территории Санкт-Петербург и в дальнейшем распоряжались ими по своему усмотрению.

Таким образом в период времени с мая по октябрь 2008 г. Курдай А.В. и иные лица в составе устойчивой организованной преступной группы, неоднократно получали в качестве предоплаты по государственным котрактам денежные средства от государственных учреждений, обращали их в свою пользу и распоряжались ими по своему усмотрению, совершив хищение денежных средств 25 государственных учреждений, расположенных на территории различных субъектов РФ.

В настоящее время следователями и сотрудниками УБЭП ГУВД СПб и ЛО проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении членами указанной преступной группы  других преступлений.